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石家庄刑事辩护律师田拥军代理非法吸收公众存款案

作者:石家庄刑事辩护律师时间:2021-02-27 11:16:58

  河北省石家庄市长安区人民法院

  刑事判决书

  (2017)冀0102刑初270号

  公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。

  被告人白某某,男,汉族,大专文化,户籍所在地河北省石家庄市长安区跃进路193号,系河北亿成投资有限公司法定代表人、业务八部部长,捕前住石家庄市长安区瑞城小区B5栋2单元2501室。2016年8月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,2016年9月13日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。

  ……

  被告人孙某某,……

  被告人康某某,……

  被告人肖某某,……

  被告人阎某某,女,汉族,大专文化,户籍所在地河北省张家口市蔚县桃花镇七村东门外南20号,系河北亿成投资有限公司业务五部金马店业务员,住石家庄市长安区紫晶悦W17号地2栋1单元1904室。2018年5月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,2018年5月23日被取保候审。

  辩护人田拥军,河北冀港律师事务所律师。

  石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉【2017l 194号起诉书、石长检诉刑变诉【2018】 2号变更起诉决定书、石长检诉刑追诉【2018】 5号追加起诉决定书指控被告人白某某、孙某某、康某某、陈X英、王X英、白X平、代X、张X宗、陈X恒、赫X霞、孙X、胡X娟、张X萍、王X、李X玲、牛X刚、薛X良、陈X晨、姚X荣、张X、X潇、马X兰、郭X、王X聪、李X丽、孙X静、李X乐、戎X玲、范X宽、刘X、周X辉、刘X卫、王X斌、张X敏、郭X英、王X军、肖某某、阎某某犯非法吸收公众存款罪,于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员泮X娟出庭支持公诉,被告人白某某及其辩护人杨X麟、高X莹;被告人孙某某及其辩护人X磊;被告人康某某及其辩护人刘X波;被告人陈X英及其辩护人王X肖、于X新;被告人王X英及其辩护人张X强;被告人白X平及其辩护人吴X平、X艳;被告人代称及其辩护人吴X杰;被告人张X宗及其辩护人梁X军;被告人陈X恒及其辩护人张X路、梁X;被告人赫X霞及其辩护人刘X娟、刘X波;被告人胡X娟及其辩护人王X佳;被告人张X萍及其辩护人张X玉;被告人王X及其辩护人杜X;被告人李X玲及其辩护人冯X涛;被告人牛X刚及其辩护人王X宽、胡X景;被告人薛X良;被告人陈X晨及其辩护人张X品、X迎;被告人姚X荣及其辩护人姚X利;被告人张X着及其辩护人董X明被告人X潇及其辩护人刘X宾$被告人马X兰及其辩护人刘X业;被告人郭X及其辩护人X麒;被告人王X聪;被告人李X丽及其辩护人X琦;被告人孙X静及其辩护人王X霞;被告人李X乐及其辩护人梁X玲;被告人戎X玲及其辩护人梁X文;被告人范X宽及其辩护人范X琳;被告人刘X及其辩护人曹X丽;被告人周X辉及其辩护人崔X喜;被告人刘X卫及其辩护人X震;被告人王X斌及其辩护人焦X飞;被告人张X敏、郭X英;被告人王X军及其辩护人李X强;被告人肖某某及其辩护人严X杰;被告人阎某某及其辩护人田拥军到庭参加诉讼。现已审理终结。

  石家庄市长安区人民检察院指控2009年12月,被告人白某某伙同X洪(在逃)在石家庄市长安区建设北大街2号燕华大厦,注册成立了河北亿城投资有限公司,白某某任法定代表人,X洪为实际负责人,聘用被告人孙某某为运营总监、被告人康某某为财务经理、被告人陈X英、王X英、白X平、代X为副总经理,成立了相关业务部门并在全市设立十余个集资网点或团队,由被告人张X宗、陈X恒、赫X霞、等担任相关业务部部长,被告人孙X任虫草部经理,被告人胡X娟、张X萍、王X、李X玲、牛X刚、薛X良、陈X晨、姚X荣、张着、X潇、马X兰、郭X、王X聪、李X丽、孙X静等任店长或团队负责人,被告人李X乐、戎X玲、范X宽、刘X、周X辉、刘X卫、王X斌、张X敏、郭X英、王X军、肖某某、阎某某等任业务员。公司成立后,上述被告人在未经有关部门依法批准的情况下,通过发放宣传报纸、播放宣传视频资料等方式,向社会公开宣传该公司的对外放贷和房产投资等项目,与集资群众签订《资金委托管理协议》等文件,许以高额利息并约定定期还本付息,向社会公众非法吸收存款。经审计,报案集资群众达1000余人,非法吸收资金6亿余元。

  公诉机关出示了相关证据,指控被告人白某某、孙某某、康某某、陈X英、王X英、白X平、代X、张X宗、陈X恒、赫X霞、孙X、胡X娟、张X萍、王X、李X玲、牛X刚、薛X良、陈X晨、姚X荣、张X、张清、马X兰、郭X、王X聪、李X丽、孙X静、李X乐、戎X玲、范X宽、刘X、周X辉、刘X卫、王X斌、张X敏、郭X英、王X军、肖某某、阎某某犯非法吸收公众存款罪,提请本院依法判处。

  被告人白某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。

  辩护人主要提出1、白某某仅是亿成公司名义上的法定代表人,并不实际掌控公司,不应对全部集资数额承担责任,仅应对其个人名下和业务八部的集资数额承担责任;2、本案不属于单位犯罪;3、白某某系从犯;4、白某某有自首情节,当庭自愿认罪、悔罪;5、白某某用个人款项返还集资参与人。希望对其罚当其罪。辩护人主要提出:1、本案系单位犯罪;2、三同车系从犯;3、王X军有自首情节。

  被告人阎某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。

  辩护人主要提出:1、本案系单位犯罪;2、阎某某具有坦白情节,当庭认罪、悔罪,系初犯、偶犯、从犯;3、 阎某某已获得部分被害人谅解;4、本案被害存在过错;5、阎某某名下的房产与本案无关,不应作为涉案财产被查封,应予解封。

  经审理查明:2009年12月,被告人白某某伙同X洪(又名张亿成,在逃)在石家庄市长安区建设北大街2号燕华大厦注册成立了河北亿城投资有限公司,X洪为实际负责人,白某某任法定代表人,聘用被告人孙某某为运营总监、被告人康某某为财务经理、被告人陈X英、王X英、白X平、代X为副总经理,成立了相关业务部门并在全市设立多个集资网点或团队,由被告人张X宗、陈X恒、赫X霞等人担任相关业务部部长或代理部长,被告人孙X任虫草部经理,被告人胡X娟、张X萍、王X、李X玲、牛X刚、薛X良、陈X晨、姚X荣、张着、张清、马X兰、郭X、王X聪、李X丽、孙X静、戎X玲等任店长、代理店长或团队负责人,被告人李X乐、范X宽、刘X、周X辉、刘X卫、王X斌、张X敏、郭X英、王X军、肖某某、同学锋等任业务员。公司成立后,上述被告人在未经有关部门依法批准的情况下,通过发放宣传报纸、播放宣传视频资料、口口相传等方式,面向社会公众公开宣传该公司的对外放贷和房产投资等项目,并以高额利息、定期还本付息为诱饵,面向社会公众非法吸收存款。经审计,河北亿成投资有限公司非法吸收1591名集资人存款金额合计614578178元,报案返还本金合计1115465元,报案返还利息合计81922315.03元,集资人报案金额合计为531540397.97元。其中,白某某非法吸收6名集资人存款本金6585000元;被告人孙某某非法吸收11名集资人存款本金8138000元;被告人陈X英非法吸收15名集资人存款本金12730000元;被告人王X英非法吸收32名集资人存款本金16390000元;被告人白X平非法吸收33名集资人存款本金16561000元;被告人代X非法吸收38名集资人存款本金20544108元;被告人张X宗非法吸收17名集资人存款本金5958000元;被告人陈X恒非法吸收集资人存款本金5530000元;被告人赫X霞非法吸收5名集资人存款本金410000元;被告人孙X非法吸收13名集资人存款本金11130000元;被告人胡X娟非法吸收49名集资人存款本金20660000元;被告人张X萍非法吸收26名集资人存款本金16252000元;被告人王X非法吸收29名集资人存款本金11198000元名集资人存款本金11080000元名集资人存款本金10172000元;被告人陈X晨非法吸收2名集资人存款本金2010000元;被告人姚X荣非法吸收18名集资人存款本金3325000元;被告人张X非法吸收24名集资人存款本金3600000元;被告人X潇非法吸收5名集资人存款本金2590000元;被告人马X兰非法吸收9名集资人存款本金4647000元被告人郭X非法吸收11名集资人存款本金2040000元;被告人王X聪非法吸收5名集资人存款本金1733000元;被告人李X丽非法吸收16名集资人存款本金2730000元;被告人孙X静非法吸收7名集资人存款本金480000元;被告人李X乐非法吸收26名集资人存款本金11770470元;被告人戎X玲非法吸收27名集资人存款本金8920000元;被告人范X宽非法吸收17名集资人存款本金6680000元;被告人刘X非法吸收28名集资人存款本金3661000元;被告人王X斌非法吸收6名集资人存款本金872000元;被告人张X敏非法吸收6名集资人存款本金650000元;被告人郭X英非法吸收2名集资人存款本金610000元;被告人王X军非法吸收5名集资人存款本金1650000元;被告人肖某某非法吸收2名集资人存款本金550000元;被告人间学锋非法吸收29名集资人存款本金3345000元。

  综上,河北亿成投资有限公司各被告人非法吸收存款共计654220178元,返还金额共计88136431.03元,造成损失金额共计566083746.97元。

  案发后,被告人王X、陈X晨、X潇、王X聪、李X丽、戎X玲、孙X静、李X乐、范X宽、阎某某、周X辉、王同车、刘X卫、王X斌、张X敏、郭X英、肖某某退缴部分违法所得。

  上述事实,有经当庭举证实。

  ……

  依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条之规定,判决如下:

  ……

  三十一、被告人阎某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币50000元。

  (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。

  ……

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

  审 判 长   X   胤

  审 判 员  苏X涵

  人民陪重员  X  坤

  二〇一九年八月十五日

  本与原本核对无异

  书  记  员    陈X佳

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